Банком России даны ответы на актуальные вопросы банков - членов Ассоциации региональных банков России

Банки интересовали, в частности, следующие вопросы:

в какие сроки будут произведены изменения и дополнения в Положение Банка России от 29.08.2008 N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в связи с вступлением в силу Положения Банка России от 02.03.2012 N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

в связи с изменениями, внесенными в статью 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Федеральным законом от 03.12.2012 N 231-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и принятием Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц":

готовится ли Банком России сводный перечень должностей, поименованных в указанной статье и включенных в различные (достаточно многочисленные) нормативные акты;

если такой перечень не готовится, будут ли даны практические рекомендации по его составлению кредитными организациями;

будут ли даны рекомендации кредитным организациям по практическому применению в работе внесенных изменений в части определения принадлежности обслуживаемых кредитной организацией физических лиц к поименованным в статье 7.3 Федерального закона N 115-ФЗ категориям лиц.