Информационное сообщение Росфинмониторинга от 16.11.2012 "О вступлении в силу изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

С 21 ноября 2012 года некоторые виды операций по получению некоммерческими организациями денежных средств или иного имущества подлежат обязательному контролю С указанной даты вступают в силу изменения в ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в соответствии с которыми операции по получению НКО денежных средств и иного имущества, в том числе от иностранных организаций (иностранных граждан и лиц без гражданства), если сумма операции равна или превышает 200 000 рублей (либо в иностранной валюте эквивалентна указанной сумме), подлежат обязательному контролю. Росфинмониторинг обращает внимание организаций, обязанных представлять сведения о таких операциях, на необходимость внесения изменений в правила внутреннего контроля при направлении сведений о контролируемых операциях, а также сообщает код вида для таких операций - 9001 (в настоящее время готовится соответствующее дополнение в справочник кодов видов операций, предусмотренный Инструкцией от 05.10.2009 N 245). Источник