Информационное письмо Росфинмониторинга от 02.08.2011 N 17 "О признаках операций, видов и условий деятельности, имеющих повышенный риск совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма"

Росфинмониторинг обобщил признаки, исходя из которых можно предположить возможность осуществления деятельности по отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма

В сформированный Росфинмониторингом на основе собственной практики и рекомендаций ФАТФ перечень, содержащий 27 пунктов, включены такие признаки, как осуществление определенных видов деятельности (организация и проведение азартных игр, деятельность, связанная с куплей-продажей антиквариата, драгоценностей, легковых автомобилей, недвижимости, туроператорская и турагентская деятельность), отсутствие по адресу места нахождения юридического лица постоянно действующих органов управления, осуществление операций с денежными средствами или иным имуществом исключительно через представителя, действующего по доверенности, осуществление расчетов по сделкам с использованием интернет-технологий либо иным аналогичным способом без непосредственного контакта, близкое родство клиента (клиента финансовой организации, обязанной осуществлять мониторинг) с иностранным публичным должностным лицом либо лицом, включенным в перечень лиц и организаций, причастных к терроризму, регистрация клиента в государстве или на территории с высокой террористической или экстремистской активностью, и т.д.

Источник