Приказ Росфинмониторинга от 17.02.2011 N 59 "Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.07.2011 N 21239.

Регламентированы процедуры идентификации клиентов, которые должны применяться организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), в целях противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма

Утвержденное положение воспроизводит нормы Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", подзаконных актов и международных документов, регулирующих действия, направленные на установление личности клиентов указанных организаций (представителей клиентов, выгодоприобретателей), а также получение определенных сведений в отношении клиентов - юридических лиц, и проверку наличия или отсутствия в отношении них сведений о причастности к экстремистской деятельности и терроризму.

Положение дополняет указанные нормы техническими деталями, в частности устанавливает порядок фиксации полученных сведений, основания и периодичность их обновления. Положением установлено также, что полученные в результате идентификации клиента документы подлежат хранению в течение не менее 5 лет со дня прекращения отношений с клиентом.

Источник