Приказ ФТС РФ от 30.12.2010 N 2721 "Об утверждении порядка направления таможенным органом в банки и иные кредитные организации запроса о представлении документов и сведений" Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.03.2011 N 20245.

Запрос таможенного органа в банки и иные кредитные организации представляется на бланке таможенного органа, подписанный его начальником и заверенный печатью таможенного органа

ФТС РФ утвержден порядок, определяющий действия должностных лиц таможенных органов по направлению в банки и иные кредитные организации запросов о представлении документов и сведений при проведении таможенной проверки.

Установлено, что должностное лицо таможенного органа, проводящего таможенную проверку, вправе запрашивать у банков и иных кредитных организаций, располагающих документами (информацией), касающимися деятельности проверяемых организаций (индивидуальных предпринимателей), по предмету проверки:

заверенные в установленном порядке копии контрактов (договоров) с приложениями и дополнениями;

заверенные копии паспортов сделок;

справки о наличии счетов в банке у организации (индивидуального предпринимателя);

справки об остатках денежных средств на счете (счетах) организации (индивидуального предпринимателя);

ведомости банковского контроля;

справки о подтверждающих документах;

заверенные копии карточек с образцами подписей и оттисками печатей;

выписки по операциям на счетах организаций (индивидуальных предпринимателей), в том числе содержащие банковскую тайну в соответствии с законодательством РФ о банках и банковской деятельности.

Для получения указанных документов (информации) в банк или иную кредитную организацию должен быть направлен мотивированный запрос по установленной форме.

Источник