Указание ЦБ РФ от 03.09.2010 N 2495-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 25 августа 2003 года N 105-И "О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации" Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.10.2010 N 18715.

Внесены уточнения в порядок проведения проверок кредитных организаций (их филиалов)

В частности, установлено, что при проведении проверки уполномоченного банка (его филиала) определяется необходимость проведения проверки организации работы, совершения и учета операций с наличной валютой и чеками во внутренних структурных подразделениях этого уполномоченного банка (его филиала). Перечень проверяемых внутренних структурных подразделений банка, проверяемый период и сроки проведения проверок определяются на основе мотивированного суждения территориального учреждения Банка России, осуществляющего надзор за деятельностью уполномоченного банка (его филиала), с учетом выявленных до начала либо в ходе проведения проверки фактов недостоверности учета (отчетности) банка (его филиала), нарушений и недостатков в деятельности банка (его филиала), результатов предыдущих проверок, жалоб и обращений физических лиц, а также на основе обращений федеральных органов по вопросам, связанным с осуществлением внутренними структурными подразделениями уполномоченного банка (его филиала) операций с наличной валютой и чеками. При необходимости проверка организации работы, совершения и учета операций с наличной валютой и чеками во внутреннем структурном подразделении уполномоченного банка (его филиала) вне местонахождения уполномоченного банка (филиала) может проводиться по решению руководителя территориального учреждения Банка России по местонахождению внутреннего структурного подразделения или по решению генерального инспектора Главной инспекции кредитных организаций Банка России.

Источник