Приказ Росфинмониторинга от 03.08.2010 N 203 "Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.09.2010 N 18375.

Определены требования к подготовке и обучению работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма

Росфинмониторинг утвердил Положение, устанавливающее требования к подготовке и обучению сотрудников таких организаций. Перечень сотрудников, обязанных проходить соответствующую подготовку, утверждается руководителем организации. В перечень, в зависимости от сферы деятельности, могут включаться, в частности: руководители и их заместители, специальные должностные лица, ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля, главный бухгалтер, руководитель юридического подразделения. Определены формы обучения (в том числе вводный, дополнительный, целевой инструктаж), их периодичность, сроки обучения, а также программы подготовки и обучения. Так, например, установлено, что должностным лицом организации проводится вводный инструктаж при приеме на работу и при переводе на соответствующие должности; дополнительный инструктаж - не реже одного раза в год либо в установленных Положением случаях. Обучение в форме целевого инструктажа проходит лицо, планирующее осуществлять функции специального должностного лица, однократно, до начала осуществления таких функций. Для сотрудников организаций, осуществляющих деятельность на финансовом рынке, целевой инструктаж проводится организациями, аккредитованными ФСФР на осуществление аттестации специалистов финансового рынка; сотрудников кредитных организаций - организациями, осуществляющими подготовку и обучение кадров в соответствии с требованиями, установленными Банком России по согласованию с ФСФР. Обучение в форме повышения уровня знаний в зависимости от сферы деятельности и должности сотрудника может проводиться не реже одного раза в три года либо не реже одного раза в год.

Источник