Федеральный закон от 23.07.2010 N 176-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"

Принят Закон, направленный на совершенствование российского законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Значительные изменения, связанные с приведением национального законодательства в соответствие с рекомендациями ФАТФ (Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег) внесены в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в том числе уточнена сфера действия Закона, расширен понятийный аппарат, уточнены и дополнены отдельные положения Закона). Так, например, предусмотрено требование уделять особое внимание деловым отношениям и операциям с лицами из государств (территорий), которые на выполняют рекомендации ФАТФ (перечень таких государств будет определяться в порядке, определяемом Правительством РФ). Помимо этого, в частности, КоАП РФ дополнен новыми положениями, направленными на совершенствование механизмов привлечения к административной ответственности за нарушение требований законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (в том числе установлена ответственность за нарушение сроков о постановке на учет в уполномоченном органе и (или) сроков направления правил внутреннего контроля на согласование в уполномоченный орган, а также за непредставление в уполномоченный орган информации об операциях, подлежащих обязательному контролю).

Источник