Федеральный закон от 27.07.2010 N 197-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма"

Российская национальная система противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма приводится в соответствие с рекомендациями Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ)

В соответствии с изменениями, внесенными в Уголовный кодекс РФ, в установленный в пункте 1 примечаний к статье 205.1 УК РФ перечень преступлений, применительно к которым выполнение определенных действий квалифицируется как финансирование терроризма, включены преступления, предусмотренные статьей 220 УК РФ (Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами) и статьей 221 УК РФ (Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ).

В Федеральном законе "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" определены основания для включения организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Такими основаниями являются, в частности: вступившее в законную силу решение суда РФ о ликвидации или запрете деятельности организации в связи с ее причастностью к экстремистской деятельности или терроризму; постановление следователя о привлечении лица в качестве обвиняемого в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных, в частности, статьями 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 280, 360 УК РФ; составляемые международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами и признанные Российской Федерацией перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами; признаваемые в РФ в соответствии с международными договорами и федеральными законами приговоры или решения судов и решения иных компетентных органов иностранных государств в отношении организаций или физических лиц, осуществляющих террористическую деятельность.

Федеральный закон вступает в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.

Источник