В исключительных случаях кредитные организации могут формировать и направлять в Росфинмониторинг сведения об операциях на бумажных носителях

В связи с поступающими запросами от кредитных организаций Банк России сообщил следующее. В соответствии с пунктом 2.9 Положения Банка России от 29 августа 2008 года N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" предусмотрено, что в исключительных случаях, когда по не зависящим от кредитной организации причинам природного и техногенного характера она не в состоянии самостоятельно подготовить ОЭС, допускается формирование сведений на бумажном носителе в порядке, установленном Положением о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 17 апреля 2002 года N 245. Кредитным организациям рекомендовано в таких случаях после устранения причин природного и техногенного характера повторно в порядке, установленном пунктом 2.8 Положения Банка России N 321-П, формировать и направлять в Росфинмониторинг в отдельном DBF-файле сведения о проведенных операциях, ранее направленных на бумажном носителе, где в имени файла символ признака типа операции "Р" примет значение "2".